In queste ore si sta concludendo una vasta operazione della Guardia di Finanza di Ancona, coordinata dall’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) delle sedi di Milano e Bologna, che ha portato allo smantellamento di una rete criminale cinese attiva su tutto il territorio italiano.
L’organizzazione era coinvolta in un’imponente frode fiscale internazionale e in attività di riciclaggio per centinaia di milioni di euro.
Durante l’operazione, è stata individuata e sequestrata una “Chinese Underground Bank”, una vera e propria banca clandestina di sportelli finti, così riciclavano montagne di denaro per lo stoccaggio e la gestione di ingenti somme di denaro destinate al riciclaggio.
Per portare a termine l’intervento, sono stati mobilitati 250 agenti, 80 veicoli, un elicottero, 4 unità cinofile specializzate nella ricerca di denaro e scanner per individuare nascondigli.
